Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Мінфін відтермінував набрання чинності новим порядком обміну інформацією з питань фінмоніторингу

Мінфін
Наказ
"Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322"
від 17.11.2021 N 602

З метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції Мінфін наказом від 17.11.2021 N 602 відтермінував до 1 травня 2022 року набрання чинності власним наказом від 04.06.2021 N 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", яким затверджено:

Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

Нагадуємо, що наказ від 04.06.2021 N 322 мав набрати чинності з 27 листопада 2021 року.

Відповідно до 1 травня 2022 року продовжується дія трьох наказів Мінфіну, які мали втратити чинність з 27 листопада 2021 року, а саме:

від 08.06.2015 N 542 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки";

від 24.11.2015 N 1085 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України";

від 29.01.2016 N 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення".

Наказ N 602 зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 листопада 2021 р. за N 1526/37148 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос