Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Визначено особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері протидії відмиванню злочинних доходів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення
"Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері"
від 18.01.2021 N 50

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 18.01.2021 N 50 затвердив Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері.

Це Положення визначає:

особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія);

порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, у сфері запобігання та протидії;

порядок надання та розгляду уповноваженою особою Фонду повідомлень про порушення банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

Дія Положення поширюється на неплатоспроможні банки як в період здійснення тимчасової адміністрації, так і в період здійснення ліквідаційної процедури до дня внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дія Положення не поширюється на банки, щодо яких Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону "Про банки і банківську діяльність". Виконання такими банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії здійснюється відповідно до норм Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Виконання неплатоспроможним банком законодавства у сфері запобігання та протидії забезпечується уповноваженою особою Фонду, призначення якої не потребує погодження з Нацбанком.

Уповноважена особа Фонду забезпечує виконання неплатоспроможним банком законодавства у сфері запобігання та протидії з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 квітня 2021 р. за N 420/36042 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос