Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Визначено порядок подання звітності з питань фінмоніторингу до Нацбанку

Національний банк
Постанова
"Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України"
від 30.07.2020 N 113

Нацбанк постановою від 30.07.2020 N 113 врегулював питання подання звітності з питань фінансового моніторингу.

Так, визначено, що небанківська установа - суб'єкт первинного фінансового моніторингу, за яким Нацбанк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення / суб'єкт, визначений у нормативно-правовому акті Нацбанку, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - небанківська установа), банк подають до Нацбанку звітність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - звітність з питань фінансового моніторингу), визначену в додатку 1 до постанови.

Банк, небанківська установа мають:

під час складання, підписання та подання звітності з питань фінансового моніторингу до Нацбанку керуватися вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, якщо інше не передбачене вимогами цієї постанови;

формувати показники звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами, визначеними в додатку 2 до постанови, з використанням довідників додатка 3 до постанови та з урахуванням інформації, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності".

Нацбанк здійснює перевірку звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами розд. VI Правил.

Звітність з питань фінансового моніторингу подається:

1) із щомісячною періодичністю - зі звітної дати 01 вересня 2020 року (за серпень 2020 року);

2) із квартальною періодичністю - зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за III квартал 2020 року);

3) для файла 2HX "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу":

банком - зі звітної дати 01 січня 2021 року;

небанківською установою - зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за період з 01 квітня до 30 вересня поточного року).

Також установлено тестовий період для подання файлів з показниками звітності:

із щомісячною періодичністю подання - три звітних періоди;

із квартальною періодичність подання - два звітних періоди;

для файла 2HX для небанківської установи - один звітний період.

Постанова набрала чинності 4 серпня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.08.2020 р.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос