Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Уточнено деякі функції Держфінмоніторингу

КМ України
Постанова КМ
"Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України"
від 29.07.2020 N 653

Кабмін постановою від 29.07.2020 N 653 вніс зміни до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України.

Зокрема, змінами передбачено уточнення деяких функцій Держфінмоніторингу.

Так, серед іншого Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує в установленому порядку взяття на облік та зняття з обліку / поновлення на обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

забезпечує доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надання рекомендацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері).

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос