Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Результат поиска

  • Раздел: Международное законодательство
  • Классификатор: Бюджет. Финансы / Финансовый контроль
По Вашeму запросу найдено документов- 61
cортировать по:
1.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Республики Австрия относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Страны - участницы
Меморандум от 30.01.2019
2.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по согласованию Генерального Директора Агентства по вопросам национальной преступности относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Страны - участницы
Меморандум от 29.11.2018
3.
Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Государственной финансовой инспекцией Украины и Министерством финансов Королевства Нидерландов
Страны - участницы
Протокол, Меморандум от 18.12.2013
4.
О применении контрмер в целях защиты международной финансовой системы от постоянных и значительных рисков отмывания средств и финансирования терроризма
Страны - участницы
Заявление от 29.06.2018
5.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Страны - участницы
Меморандум от 27.02.2018
6.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Страны - участницы
Меморандум от 11.07.2012
7.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Государства Кувейт относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Страны - участницы
Меморандум от 30.01.2019
8.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Республики Тринидад и Тобаго относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Страны - участницы
Меморандум от 08.10.2018
9.
Резолюция 2397 (2017), принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на его 8151-м заседании
Страны - участницы
Резолюция от 22.12.2017 № 2397 (2017)
10.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Центром анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA) Банка Афганистана Исламской Республики Афганистан относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Страны - участницы
Меморандум от 11.11.2017
Опрос