Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственной службе финансового мониторинга Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 13.04.2011 № 466/2011
Утратил силу
Документы, которые ссылаются на данный - 17
1...10  11...17
1.
Президент Украины
Указ Президента от 20.06.2019 № 419/2019
О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины
2.
Окружной административный суд
Решение от 28.11.2018 № 826/13552/17 (4units)
О признании противоправным и отмене постановления Правления Национального банка Украины N 42 от 25.05.2017
3.
Районний суд № 30AD2DD12CFBD1F3C2258390005A7A0E від 15.02.2016
Постанова, cудова справа: 201/1022/16п, 3/201/238/2016, cуддя
Форма судочинства:
4.
Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1349
О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно установления ограничений при освобождении некоторых органов государственной власти от уплаты судебного сбора
Дата рассмотрения: 10.12.2014
Стадия: Получен ВР Украины
5.
22.09.2014
Обнародовано Положение о Госслужбе финмониторинга Украины
6.
Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.09.2014 № 5067
О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Дата рассмотрения: 11.09.2014
Стадия: Получен ВР Украины
7.
(Утратил силу) Минфин
Приказ от 24.12.2013 № 1118
Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга
8.
29.11.2013, БУХГАЛТЕР & ЗАКОН , N95 (10units)
9.
(Утратил силу) Государственная служба статистики Украины
Приказ от 07.05.2013 № 143 (2units)
Об утверждении Классификации органов государственного управления
10.
(Утратил силу) Минфин
Форма, Приказ, Инструкция от 26.04.2013 № 496
Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению
1...10  11...17
Опрос