Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.08.2015 № 552
Утратил силу
Документы, которые ссылаются на данный - 18
1...10  11...18
1.
КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.09.2020 № 850
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
2.
10.06.2020, БУХГАЛТЕР & ЗАКОН , N25-26 (10units)
Как ФЛП-бухгалтеру стать на учет в Госслужбе финмониторинга
  • Нужно ли предпринимателю, предоставляющему услуги по бухучету предприятиям, в обязательном порядке становиться на учет в Госслужбе финмониторинга и как это сделать?

3.
30.04.2020 Итоги недели (обзор за 27 - 30 апреля 2020 г.)
4.
Издание "ЮРИСТ & ЗАКОН" от 30.04.2020 (10units)
Официальные разъяснения
5.
Государственная служба финансового мониторинга Украины
Рекомендация от 24.04.2020 (2units)
Рекомендации относительно постановки на учет в Госфинмониторинга с 28 апреля 2020 года субъектов первичного финансового мониторинга
6.
Государственная служба финансового мониторинга Украины
Рекомендация от 24.04.2020 (2units)
Рекомендации относительно представления с 28 апреля 2020 года субъектами первичного финансового мониторинга - небанковскими учреждениями в Госфинмониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения
7.
Аудиторская палата Украины (2)
Письмо от 06.08.2019 № 01-01-21/371 (2units)
Относительно некоторых особенностей осуществления аудиторской деятельности
8.
Господарський суд № C47959FF32CBBE25C225830B0054E26F від 24.10.2017
Ухвала, cудова справа: 5027/1297-б/2011, cуддя
Форма судочинства:
9.
Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 26.09.2017 № 321
Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины
10.
Государственная служба финансового мониторинга Украины
Разъяснение от 13.12.2016 (2units)
Относительно представления формы 1-ФМ в случае изменения названия и печати субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)
1...10  11...18
Опрос