Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете финансового мониторинга Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 31.01.2007 № 100
Утратил силу
Документы, которые ссылаются на данный - 15
1...10  11...15
1.
Издание "ЮРИСТ & ЗАКОН" от 23.08.2011 (10units)
Утратили силу
2.
КМ Украины
Постановление КМ от 10.08.2011 № 852
О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственного комитета финансового мониторинга
3.
Государственный комитет финансового мониторинга
Меморандум от 08.11.2010 (2units)
Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Ассоциацией "Українське об'єднання лізингодавців"
4.
17.09.2010
Итоги недели (Законодательство. Аналитика)
5.
16.09.2010
Вступает в силу новое Положение о Госфинмониторинге
6.
(Утратил силу) КМ Украины
Постановление КМ от 13.09.2010 № 832
О внесении изменений в Положение о Государственном комитете финансового мониторинга Украины
7.
Государственный комитет финансового мониторинга
Меморандум от 01.09.2010 (2units)
Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Объединением предприятий ювелирной промышленности "Асоціація ювелірів України"
8.
Государственный комитет финансового мониторинга
Меморандум от 25.08.2010 (2units)
Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Украинской федерацией обезопашения
9.
Государственный комитет финансового мониторинга
Меморандум от 17.06.2010 (2units)
Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Ассоциацией специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины
10.
(Утратил силу) Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 15.10.2009 № 147
О внесении изменений в Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1...10  11...15
Опрос