Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Группа рисков [банка в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма]

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу
Документы, на которые ссылается данный - 1
1.
(Утратил силу) Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143 (2units)
Об утверждении некоторых Методических рекомендаций Государственного комитета финансового мониторинга Украины
Опрос