Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контроллере) юридического лица

Заключение к проекту закона Украины от 19.05.2015 № 2896
Дата рассмотрения: 20.05.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи" (реєстр. N 2896 від 19.05.2015 р.)

У законопроекті передбачається продовжити на 4 місяці строки подання юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), що, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, має забезпечити можливість виконання вимог відповідних вимог закону всіма зареєстрованими юридичними особами. Також пропонується звільнити від обов'язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійні організації, державні та комунальні підприємства, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. На нашу думку, у новій редакції абзацу 8 частини 1 статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" слід також передбачити, що інформацію про кінцевого бенефіціарного власника не подають також професійні спілки та їх об'єднання.

2. У змінах до абзацу 1 пункту 2 нової редакції розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" пропонуємо встановити, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані подати відомості про своїх кінцевих вигодоодержувачів до 1 січня 2016 року, як це, до речі, запропоновано у проекті N 2892 від 19.05.2015 року.

Опрос