Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Заключение к проекту закона Украины от 22.07.2015 № 2430а
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" уточнити ряд термінів, збільшити граничну суму, а також уточнити критерії для віднесення операцій до тих, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, звертає увагу на таке.

Щодо внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон)

1. Задекларовані у Пояснювальній записці до проекту наміри не завжди відображаються у законопроекті. Так, у Пояснювальній записці наголошується, що відповідно до рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - ФАТФ) "Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення" у законопроекті пропонується відносити до "національних публічних діячів" керівників керівних органів не всіх зареєстрованих в Україні політичних партій, а лише керівників партій, представлених у парламенті.

Опрос