Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Главного управления юстиции в г. Киеве по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Городское управление юстиции
Положение, Приказ от 15.03.2011 № 349/02
редакция действует с 28.11.2012

Про затвердження Положення про Комісію Головного управління юстиції у м. Києві з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Наказ Головного управління юстиції у м. Києві
 від 15 березня 2011 року N 349/02

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
21 березня 2011 р. за N 6/865

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління юстиції у місті Києві
 від 28 листопада 2012 року N 2988

Відповідно до абзацу 16 пункту 3 Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 N 47/5 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за N 124/13391, пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2010 N 3376/5 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1420/18715, Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за N 861/18156, наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію Головного управління юстиції у м. Києві з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головного управління юстиції у м. Києві Мироника В. М.

 

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос