Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риски легализации уголовных доходов / финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417

Ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму

сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос