Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риск по типу клиента

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417

Ризик за типом клієнта

наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) здійснення клієнтом фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів / фінансуванням тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос