Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риск использования услуг банка для легализации уголовных доходов / финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417
Утратил силу

Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму

наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) підвищення ризиків юридичного та/або репутації банку, а також ризику банку бути використаним з метою легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму під час надання ним послуг.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос