Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приемлемый уровень рисков легализации уголовных доходов / финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417

Прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму

ризик, який є керованим, підконтрольним банку, не може спричинити підвищення юридичного ризику та ризику репутації, а також погіршення фінансових результатів діяльності банку чи завдати шкоди його кредиторам і клієнтам.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос