Идет загрузка документа (1 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меры предосторожности

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417

Застережні заходи

визначені внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу (з урахуванням Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу) та іншими документами банку заходи [у тому числі шляхом відмови від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин (зокрема шляхом розірвання ділових (договірних) відносин), зупинення/відмови від проведення фінансових операцій] для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос