Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Высокий уровень риска клиента

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417

Високий рівень ризику клієнта

рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про високу ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос