Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анализ риска использования услуг банка для легализации уголовных доходов / финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 26.06.2015 № 417
Утратил силу

Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму

заходи, що передбачають отримання висновків стосовно результатів здійсненої оцінки/переоцінки ризику використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 N 417)

Опрос