Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
  • Законодательство
  • Юрлига
    • Юрлига
    • Новости
    • Аналитика
    • Законодательство
    • ЮрTV
    • Колонка эксперта
    • Форум
    • Продукты для юриста
  • Бухгалтер.UA
    • Бухгалтер.UA
    • Новости
    • Аналитика
    • Законодательство
    • Колонка эксперта
    • Форум
    • Продукты для бухгалтера
  • Практикумы
    • Расписание
    • Расписание
    • Новости
    • Докладчики
    • Партнерам
    • О проекте
    • FAQ
  • Продукты&Решения
    • Продукты&Решения
    • Все продукты
      • LIGA ZAKON [online]
        • Пробовать
        • Акции
        • Прайс
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Наши продукты:
        Системы
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Издания
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Справочники
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
      • СИСТЕМЫ ЛІГА:ЗАКОН [offline]
      • VERDICTUM
      • ЮРИСТ&ЗАКОН
      • БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
      • БУМ
      • Дилеры
      • Абонентам
    • Дилеры
    • Абонентам
  • Партнеры
    • Партнеры
    • Информационные партнеры
    • Дилеры
  • О компании
    • О компании
    • Нам 24 года
    • Что происходит сейчас
    • Наши спецпроекты
    • Контакты
  • Поиск по порталу
Остаться Попробовать

Обособленное подразделение субъекта первичного финансового мониторинга

ВР Украины
Закон от 14.10.2014 № 1702-VII Утратил силу

Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу

філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб'єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій).

(ВР України, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 N 1702-VII)
Опрос
ТОП 5 законов
Податковий кодекс
Кримінальний кодекс
КЗПП
Сімейний кодекс
Цивільний кодекс