Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
  • Законодательство
  • Юрлига
    • Юрлига
    • Новости
    • Аналитика
    • Законодательство
    • ЮрTV
    • Колонка эксперта
    • Форум
    • Продукты для юриста
  • Бухгалтер.UA
    • Бухгалтер.UA
    • Новости
    • Аналитика
    • Законодательство
    • Колонка эксперта
    • Форум
    • Продукты для бухгалтера
  • Практикумы
    • Расписание
    • Расписание
    • Новости
    • Докладчики
    • Партнерам
    • О проекте
    • FAQ
  • Продукты&Решения
    • Продукты&Решения
    • Все продукты
      • LIGA ZAKON [online]
        • Пробовать
        • Акции
        • Прайс
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Наши продукты:
        Системы
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Издания
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
        Справочники
        • Решения для
        • Крупного бизнеса
        • Среднего бизнеса
        • Мелкого бизнеса, ЧП
        • Юрфирм
        • Госструктур
        • Руководителей
        • Юристов
        • Бухгалтеров
      • СИСТЕМЫ ЛІГА:ЗАКОН [offline]
      • VERDICTUM
      • ЮРИСТ&ЗАКОН
      • БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
      • БУМ
      • Дилеры
      • Абонентам
    • Дилеры
    • Абонентам
  • Партнеры
    • Партнеры
    • Информационные партнеры
    • Дилеры
  • О компании
    • О компании
    • Нам 24 года
    • Что происходит сейчас
    • Наши спецпроекты
    • Контакты
  • Поиск по порталу
Остаться Попробовать

Верификация клиента

ВР Украины
Закон от 14.10.2014 № 1702-VII

Верифікація клієнта

встановлення (підтвердження) суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.

(ВР України, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 N 1702-VII)
Опрос
ТОП 5 законов
Податковий кодекс
Кримінальний кодекс
КЗПП
Сімейний кодекс
Цивільний кодекс