Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анализ информации

Государственная налоговая служба Украины
Положение, Приказ от 17.11.2011 № 155

Аналіз інформації

відпрацювання певного масиву відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції з метою встановлення відносин та причинно-наслідкових зв'язків між суб'єктами, що склалися у ході їх реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності і можуть свідчити про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

(Державна податкова служба України, Наказ "Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції" від 17.11.2011 N 155)

Опрос