Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Общественно опасное деяние, предшествующее легализации (отмыванию) доходов

Государственная налоговая служба Украины
Положение, Приказ от 17.11.2011 № 155

Суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів,

діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених ст. 207, 212 і 2121), внаслідок вчинення якого незаконно одержано доходи.

(Державна податкова служба України, Наказ "Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції" від 17.11.2011 N 155)

Опрос