Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Легализация (отмывание) доходов

Государственная налоговая служба Украины
Положение, Приказ от 17.11.2011 № 155

Легалізація (відмивання) доходів

дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів.

(Державна податкова служба України, Наказ "Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції" від 17.11.2011 N 155)

Опрос