Идет загрузка документа (1 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сбор информации о сомнительных финансовых операциях

Государственная налоговая служба Украины
Положение, Приказ от 17.11.2011 № 155

Збір інформації про сумнівні фінансові операції

відбір даних про фінансові операції, перевірки їх на відповідність ознакам сумнівних операцій, документування та накопичення в автоматизованих інформаційних системах з метою:

 1) виявлення фінансових операцій, які використовуються для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2) запобігання використанню СПД та фізичних осіб для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

 3) проведення аналітичної роботи та обміну інформацією;

 4) повідомлення спеціального уповноваженого органу про операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

(Державна податкова служба України, Наказ "Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції" від 17.11.2011 N 155)

Опрос