Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Период, подлежащий выездной проверке [банков]

Национальный банк
Положение, Постановление от 20.06.2011 № 197
Утратил силу

Період, що підлягає виїзній перевірці

період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 20.06.2011 N 197)

Опрос