Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риски легализации уголовных доходов/финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос