Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риск использования услуг банка для легализации уголовных доходов/финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

наявна або потенційна небезпека підвищення юридичного та/або репутаційного ризику(ів) банку через проведення фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос