Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приемлемый уровень рисков легализации уголовных доходов/финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

ризик, який є керованим, підконтрольним банку, не може спричинити підвищення юридичного ризику та ризику репутації, а також погіршення фінансових результатів діяльності банку чи завдати шкоди його акціонерам, кредиторам і клієнтам.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос