Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предупредительные меры/надлежащие меры

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Застережні заходи/належні заходи

визначені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу (з урахуванням Закону та цього Положення) заходи для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос