Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о физических лицах (владельцах существенного участия в юридическом лице, контролерах юридического/физического лица)

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Відомості про фізичних осіб (власників істотної участі в юридичній особі, контролерів юридичної/фізичної особи)

ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) - контролера (контролерів) юридичної/фізичної особи (власника істотної участі в юридичній особі).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос