Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анализ риска использования услуг банка для легализации уголовных доходов/финансирования терроризма

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.05.2003 № 189
Утратил силу

Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

заходи, що передбачають отримання висновків стосовно результатів здійсненої оцінки ризику використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 14.05.2003 N 189)

Опрос