Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Определение риска

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу

Визначення ризику

процес виявлення подій (ознак), пов'язаних зі зміною кадрового складу банку, некомпетентністю або невідповідністю персоналу встановленим вимогам, що полягають у діях або бездіяльності персоналу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та які можуть мати негативний вплив на репутацію, фінансовий стан банку.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України" від 09.10.2009 N 143)

Опрос