Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Группа рисков [банка в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма]

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу

Група ризиків

включає ризики банку у сфері, визначеній Методичними рекомендаціями щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом , які характеризуються спільними рисами з точки зору їх виникнення, управління, контролю тощо.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України" від 09.10.2009 N 143)

Опрос