Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риск

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу

Ризик

ймовірність того, що події, пов'язані зі зміною кадрового складу банку, некомпетентністю або невідповідністю персоналу встановленим вимогам, матимуть негативний вплив на репутацію, фінансовий стан банку в зв'язку із використанням банківської установи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та/або порушенням нею вимог нормативно-правових актів у зазначеній сфері.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України" від 09.10.2009 N 143)

Опрос