Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Оценка риска (степень риска) [финансовый мониторинг]

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу

Оцінка ризику (ступінь ризику)

вимірює рівень вірогідності відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (дуже високий, високий, середній, низький).

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України" від 09.10.2009 N 143)

Опрос