Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Риски [финансовый мониторинг]

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 09.10.2009 № 143
Утратил силу

Ризики

небезпека (загроза, уразливі місця) в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України" від 09.10.2009 N 143)

Опрос