Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций

Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Приказ от 13.08.2010 № 137
Утратил силу

Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за запитом про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій" від 13.08.2010 N 137)

Опрос