Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перевод средств

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 30.12.2009 № 184
Утратил силу

Переказ коштів

рух коштів з метою їх зарахування на рахунок бенефіціара або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та бенефіціар можуть бути однією і тією ж особою.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів" від 30.12.2009 N 184)

Опрос