Идет загрузка документа (0 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инициатор платежа (плательщик)

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 30.12.2009 № 184
Утратил силу

Ініціатор платежу (платник)

фізична або юридична особа, яка є власником будь-якого рахунка та дозволяє здійснювати переказ грошових коштів із зазначеного рахунка або, за відсутності рахунка, - фізична або юридична особа, яка надає розпорядження здійснити переказ грошових коштів.

(Державний комітет фінансового моніторингу, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів" від 30.12.2009 N 184)

Опрос