Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт внеплановой безвыездной проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

Акт
позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" _______________ 20__ року

(дата підписання Акта)

                                  За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі
_____________________________________________________________________________________
  (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
   фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
     доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
  знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року N 1038)

встановлено: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до Акта:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Перевірку провів:

____________________________
                          (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

____________________________
                          (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

Ознайомлений _______________
                                              (посада)

__________________
(прізвище, ініціали)

_______ "___" ____________ 20__ року.
  (підпис)

Опрос