Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос [в связи с назначением безвыездной внеплановой проверки участников фондового рынка (рынка ценных бумаг)]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

ЗАПИТ

                          У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі
______________________________________________________________________________________
   (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
    фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
      доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
                               знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
                                                                                     від 17 липня 2015 року N 1038)
вимагаю у термін до "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином завірені копії таких документів або інформацію, що міститься в них:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уповноважена особа
Органу контролю

 
________
(підпис)

М. П.

 
________________________
(прізвище, ініціали)

Опрос