Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол изъятия документов [относительно контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
вилучення документів

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

Я, керівник робочої групи _______________________________________________________________,
                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
під час перевірки ______________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ____________________________________
____________________________________________, N ________ від "___" ____________ 20__ року,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
провів вилучення таких документів _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (перелік вилучених документів)

 

Документи підлягають поверненню
"___" ____________ 20__ року.

Керівник робочої групи

_________
(підпис)

__________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Копію протоколу отримав

_________
(підпис)

__________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року.

Вилучені документи отримав

_________
(підпис)

__________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 р. N 235)

Опрос