Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета поручений на проведение проверок субъектов первичного финансового мониторинга

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Номер доручення та дата видачі

Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його реквізити

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Виявлені порушення

Заходи за результатами перевірки

Матеріали перевірки направлено

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос