Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета поручений на проведение проверок субъектов первичного финансового мониторинга

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.10.2015

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення планових/позапланових виїзних перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Номер доручення та дата видачі

Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його реквізити

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Виявлені порушення

Заходи за результатами перевірки

Матеріали перевірки направлено

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.03.2021 р. N 199)

Опрос