Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка [об учетном идентификаторе]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.09.2015

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, Україна, тел.: 380(44)5941620, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

"___" ____________ 20__ N ____ / _____

ДОВІДКА
ОБЛІКОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР __________

присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації
щодо взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1.

Назва суб'єкта (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

 
 


 

2

Інформація про реєстрацію

 


 

3.

Місцезнаходження (місце проживання)

 
 


 

4.

Дата форми обліку

 


 

5.

Дата присвоєння ідентифікатора

 


 

6.

Примітки

 


 

____________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

_____________________________________________________________________________________
 

Адреса направлення довідки

Кому:

Адреса:

(найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

Опис заповнення реквізитів довідки про обліковий ідентифікатор:

реквізити довідки про обліковий ідентифікатор заповнюються на підставі відомостей форми обліку N 1-ФМ, що зазначена у листі-зверненні

Назва реквізиту

Вимоги до заповнення

Назва суб'єкта (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

Повна назва взятого на облік Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Інформація про реєстрацію

Зазначаються:
для юридичних осіб - код суб'єкта за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб, які в установленому законом порядку через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті - серія та номер паспорта громадянина України;
для інших фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місцезнаходження (місце проживання)

Відповідно до полів 230 - 290 / 390 - 450 форми обліку

Дата форми обліку

Відповідно до поля 030 форми обліку

Дата присвоєння ідентифікатора

Зазначається дата взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу та присвоєння облікового ідентифікатора інформації про суб'єкта, внесеного до Єдиної інформаційної системи

Примітки

У разі надання довідки про обліковий ідентифікатор відокремленому підрозділу зазначається обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Адреса направлення довідки

Відповідно до адреси направлення довідки, що зазначена у листі-зверненні

Опрос