Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета результатов проверок [Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Реєстрація Акта перевірки

Дані СПФМ

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Період перевірки

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Інформація про сплату штрафних санкцій

Примітка

N
з/п

дата реєстрації

дата підписання

найменування / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця

обліковий ідентифікатор

код області

вид заходу впливу*

сума

номер та дата документа про сплату

штрафні санкції

адміністративні штрафи**

припис про усунення порушень

подання матеріалів до правоохоронних органів

анулювання ліцензій (дозволів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

____________
* У графах ставиться:

 
"+" - у разі застосування вказаного виду заходу впливу;

"-" - у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

Опрос