Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План проверок субъектов первичного финансового мониторинга [Государственной службой финансового мониторинга Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

План
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

на ___ квартал 20__ року

N з/п

Найменування (прізвище, ініціали) суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Реквізити суб'єкта
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, та місцезнаходження / місце проживання)

Вид перевірки

Період, за який необхідно провести перевірку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

__________________________________
(посада керівника самостійного структурного
підрозділу Держфінмоніторингу)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос