Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии производства по делу относительно нарушения требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.01.2013

ПОСТАНОВА N ____
про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

___ ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Комісія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (код за ЄДРПОУ)
акт перевірки від ____________ N ______            ___________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
                                                            (додатки до акта перевірки, що підтверджують висновки акта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
    (формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується,
                        або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)
___________________________________________________________________ вимог Закону та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

__________________________________
(посада)

______________
(підпис)

М. П.

______________________
(ініціали, прізвище)

__________________________________
(особа, яка отримала постанову)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Примірник постанови отримано:

___ ____________ 20__ року
       (дата отримання постанови)

 

 

Опрос