Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма представления Службой безопасности Украины Государственной службе финансового мониторинга Украины сведений относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.12.2012
Утратил силу

Форма
надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

N
з/п

Назва відомостей про особу

Відомості про особу

1

Тип особи (фізична або юридична особа, організація)

 

2

Ім'я фізичної особи / найменування юридичної особи або організації

2.1

Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента або найменування юридичної особи / організації

 

2.2

Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента (у разі наявності)

 

2.3

По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента (у разі наявності)

 

2.4

Ім'я 4 нерезидента (у разі наявності)

 

2.5

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо (у разі наявності)

 

2.6

Категорія псевдоніма (у разі наявності)

 

2.7

Якість псевдоніма (у разі наявності)

 

3

Дата народження фізичної особи / дата реєстрації юридичної особи або організації

 

4

Місце народження фізичної особи / місце та країна реєстрації юридичної особи або організації

 

5

Громадянство / підданство

 

6

Національність (у разі наявності)

 

7

Посада (у разі наявності)

 

8

Рід діяльності (у разі наявності)

 

9

Почесні, професійні, релігійні та інші звання (у разі наявності)

 

10

Паспорт (інший документ, що посвідчує особу)

10.1

Серія та номер

 

10.2

Дата видачі

 

10.3

Країна видачі

 

10.4

Найменування органу, що видав документ

 

11

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

12

Відомості про державну реєстрацію

12.1

Номер виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

12.2

Дата видачі виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

12.3

Найменування органу, який видав виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

12.4

Код за ЄДРПОУ

 

13

Місце проживання / місцезнаходження

13.1

Країна

 

13.2

Поштовий індекс (код) (у разі наявності)

 

13.3

Область (штат, провінція)

 

13.4

Місто

 

13.5

Вулиця

 

13.6

Будинок

 

13.7

Квартира / офіс

 

14

Відмітка про винесення вироку (рішення) судом

 

15

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку (у разі наявності)

 

16

Банківські реквізити

16.1

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок (у разі наявності)

 

16.2

Номер банківського рахунка (у разі наявності)

 

17

Додаткова інформація (у разі наявності)

 

18

Номер особи в Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік)

 

19

Дата внесення особи до Переліку, виключення особи з Переліку або дата зміни запису в Переліку

 

20

Відмітка про виключення з Переліку

 

Примітка. Відомості, передбачені пунктами 18, 19, 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.

Опрос