Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт внеплановой безвыездной проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Акт
позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

__________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта)

                                 За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі
____________________________________________________________________________________
(зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
      фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
   злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
                                                                 фондового ринку від 19 липня 2012 року N 997)

встановлено: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до Акта:

N

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Перевірку провів:

____________________________
                         (посада)

___________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

____________________________
                         (посада)

___________________
(прізвище, ініціали)

________
   (підпис)

____________________________
                         (посада)

___________________
(прізвище, ініціали)

________  "___" _________ 20__ року
    (підпис)

Опрос